Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.08.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.08.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Положения о контроле соблюдения технологических процессов производства сварочных работ при ремонте подъемных сооружений и совместно используемого оборудования на опасных производственных объектах ПАО «ВМТП».
2. Об утверждении Положения о порядке безопасной эксплуатации подъемных сооружений, не подлежащих учету в Ростехнадзоре.
3. Об утверждении Положения о порядке безопасной эксплуатации оборудования, работающего под давлением, не подлежащего учету в Ростехнадзоре.
4. Об утверждении Политики ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц в области охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП».
5. Об утверждении Регламента «Система управления в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ОТПБООС) Группы FESCO (ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»)» в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП».
6. О менеджменте ПАО «ВМТП».
7. О менеджменте Подконтрольного лица ПАО «ВМТП» (ООО «ВАТ»).
8. О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ВМТП» (ООО «ВПТ»).
9. О менеджменте ПАО «ВМТП».
10. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Подконтрольного лица ПАО «ВМТП» (ООО «ВАТ»).
11. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП».
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративно-правовых отношений (доверенность №139 от 01.02.2023)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 01.08.2023г.